BOARD RESOLUTION OF [YOUR COMPANY NAME] APPOINTING OFFICERS 

DULY PASSED ON [DATE] 

 

 
 
 
APPOINTMENT OF OFFICERS 
 
RESOLVED, that the following persons are elected to the office(s) indicated next to their names to serve 
until their successor(s) shall be duly elected, unless he or she resigns, is removed from office or is 
otherwise disqualified from serving as an officer of this corporation, to take their respective office(s) 
immediately upon such appointment: 

 
 

Office 

Name 

President and Chief Executive Officer 

 

Senior Vice President 

 

Vice President 

 

Secretary 

 

Chief Financial Officer 

 

 
 
RESOLVED FURTHER, that the officers of this corporation are, and each acting alone is, hereby 
authorized to do and perform any and all such acts, including execution of any and all documents and 
certificates, as such officers shall deem necessary or advisable, to carry out the purposes and intent of 
the foregoing resolutions. 
 
RESOLVED FURTHER, that any actions taken by such officers prior to the date of the foregoing 
resolutions adopted hereby that are within the authority conferred thereby are hereby ratified, 
confirmed and approved as the acts and deeds of this corporation. 
 
It is hereby certified by the undersigned that the foregoing resolution was duly passed by the Board of 
Directors of the above-named Company on the [DAY] day of [MONTH, YEAR], in accordance with the 
Memorandum or By-Laws and Articles of Incorporation of the Company and the laws and by-laws 
governing the Company and that the said resolution has been duly recorded in the Minute Book and is 
in full force and effect. 
 
 

 

 

 

 

 

[DIRECTOR] 
 
 
 

 

 

 

 

 

[DIRECTOR] 
 
 
 

 

 

 

 

 

[DIRECTOR] 

          
©
 
C
o
p
y
r
i
g
h
t
 
E
n
v
i
s
i
o
n
 
S
B
S
.
 
2
0
0
7
.
 
A
l
l
 
r
i
g
h
t
s
 
r
e
s
e
r
v
e
d
.
 
P
r
o